中环股份:关于召开2007年第五次临时股东大会的通知

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作者: 通太深了圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

CNETNews.com.cn

1507-11-20 00:05:25

关键词: 临时股东大会 闲置募集资金 公告编号

  股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:1507-34

  天津中环半导体股份有限公司关于召开1507年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和删改,那末虚假记载、误导性陈述不可能 重大遗漏。

  一、 会议召开的基本情況

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议时间

  现场会议召开时间:1507年12月6日(星期四)下午14:150。

  网络投票时间:1507年12月5日----1507年12月6日。

  其中,通太深了圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为1507年12月6日上午9:150至11:150,下午13:00至15:00;通太深了圳证券交易所互联网投票的具体时间为:1507年12月5日15:00至1507年12月6日15:00期间的任意时间。

  3、现场会议地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司会议室。

  4、会议召开法子:现场投票与网络投票相结合的法子

  公司将通太深了圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东能必须在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、股权登记日:1507年12月3日

  6、参加会议的法子:同一表决权必须选择现场或网络法子中的有五种。同一表决权再次出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  7、提示公告:公司将于1507年12月4日就本次临时股东大会发布提示公告。

  8、会议出席对象

  (1)截至1507年12月3日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并能必须书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人何必 是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

  二、会议审议事项

  1、《关于募集资金项目投资价值形式调整的议案》;

  2、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  三、参加现场会议登记法子

  1、登记时间:1507年12月5日上午9:00-11:150、下午13:150-16:150,1507年12月6日上午9:00-11:150。

  2、登记地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司收发室。

  联系人:廖晓华、孙娟红

  电话:022-23789766转15011、21150

  传真:022-23788321

  邮编:150384

  3、登记法子:参加本次会议的股东持股东账户卡及当时人身份证;委托代表人持当时人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真法子登记,信函或传真法子以1507年12月6日上午11:150时前到达本公司为准。股东书面委托代理人出席会议和参加表决的,授权委托书大概应当在本次会议召开前二十四小时送达本公司。

  4、有些事项:出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

  四、参与网络投票的股东的身份确认与投票多线程

  本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东能必须通太深了圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  1、采用交易系统的投票多线程 如下:

  (1) 通太深了圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为1507年12月6日的9:150 至11:150、13:00 至15:00,投票多线程 比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  (2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的法子对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

  投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

  362129 中环投票 买入 对应申报价格

  (3)股东投票的具体多线程 为:

  A 输入买入指令;

  B 输入证券代码362129;

  C 输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表 :

  议案序号 议案名称 对应申报价格

  1 《关于募集资金项目投资价值形式调整的议案》 1.00

  2 《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2.00

  1150 总议案 1150.00

  备注:为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票,公司增加一1个"总议案",对应的议案序号为1150,相应的申报价格为1150元;股东对"总议案" 进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  D 输入委托股数:在"买入股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

  表决意见种类 对应申报股数

  同意 1股

  反对 2股

  弃权 3股

  E 确认投票委托完成。

  (4)计票规则

  A 在计票时,同一表决权必须选择现场和网络投票中的任意有五种表决法子,不可能 重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

  B 在股东对议案进行投票表决时,不可能 股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,就让 对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;

  不可能 股东先对总议案投票表决,就让 对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

  不可能 股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  (5)注意事项

  A 网络投票必须撤单;

  B 对同一表决事项的投票必须申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

  C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

  (6)投票举例

  A 股权登记日持有"中环股份"A 股的投资者,对公司删改议案投同意票,其申报如下:

  股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

  362129 买入 1150元 1股

  B 如某股东对议案一投弃权票,对有些议案投赞成票,申报如下:

  股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

  362129 买入 1元 3股

  362129 买入 1150元 1股

  备注:有些议案也可分项单独表决

  2、采用互联网投票的身份认证与投票多线程

  (1)股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东能必须采用服务密码或数字证书的法子进行身份认证。

  A、申请服务密码的流程

  登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一1个4 位数字的激活校验码。

  B、激活服务密码

  股东通太深了交所交易系统比照买入股票的法子,凭借"激活校验码"激活服务密码。申报法子如下:

  买入证券 买入价格 买入股数

  369999 1.00元 4 位数字的"激活校验码"

  该服务密码前要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:150 前发出的,则服务密码当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:150 后发出的,则次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效,在参加有些网络投票时何必 重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失法子与激活法子类似:

  买入证券 买入价格 买入股数

  369999 2.00元 大于1的整数

  C、申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

  A、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"天津中环半导体股份有限公司1507年第五次临时股东大会投票";

  B、进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户号" 和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录;

  C、进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

  D、确认并发送投票结果。

  (3)投票时间

  通太深了圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:1507年12月5日15:00 至1507年12月6日15:00 期间的任意时间。

  附:授权委托书

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司董事会

  1507年11月19日

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我当时人出席天津中环半导体股份有限公司1507年第五次临时股东大会。

  (1)委托人姓名: 委托人身份证号码:

  (2)代理人姓名: 代理人身份证号码:

  (3)委托人股东帐号: 委托人持有股数:

  (4)对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示:

  (5)不可能 委托人对上述第4项不作具体指示,代理人是否能必须按照当时人的意愿表决(是/否):

  (6)授权委托书签发日期:

  (7)委托人签名(法人股东加盖公章):